美国司法部指控囚犯涉嫌290,000美元被没收加密货币盗窃

美国司法部已对一名联邦囚犯提出指控，指其涉嫌移走约29万美元的被没收加密货币。

摘要

• 检方指控Iossifov在服刑期间转移了29万美元的被没收加密货币。
• 这些资金据称经过多个加密货币交易所和混合服务，以掩盖其流动。
• 如果被定罪，Iossifov面临最高25年的监禁，而所有指控在法庭上仍未得到证实。

保加利亚国籍的Rossen G. Iossifov在肯塔基州东区联邦法院出庭，面临与这些资金相关的指控。检方指控他移走财产以防止被查封、协助和教唆，以及共谋洗钱。

司法部指控被没收的加密货币通过混合器转移
根据司法部7月9日的声明，Iossifov涉嫌在2024年1月共谋转移加密货币。法院已在他早前定罪后下令将资产没收给美国。

检方指控这位53岁男子通过多个加密货币交易所和“非法混合服务”转移资金。这些转移据称阻止了美国政府对资产的占有。

加密货币混合器将来自不同用户的资金合并，然后重新分配到新地址。这个过程可能使交易轨迹更难追踪，尽管区块链记录仍可能允许调查人员追踪部分流动。

此外，司法部在1月份完成了与加密货币混合器Helix相关的超过4亿美元的没收。Helix在为暗网市场和其他用户服务时处理了超过354,000个比特币。

指控源于早前的加密货币洗钱定罪
新案件源于与Iossifov在2021年定罪相关的资产。在涉嫌转移发生时，他正在服刑111个月的联邦监禁。

早前审判中提交的证据显示，Iossifov在不到三年的时间内洗钱近500万美元的加密货币。他拥有RG Coins，这是一家总部位于保加利亚的比特币交易所，检方称其为在线拍卖诈骗网络的成员提供服务。

该计划通过虚假广告针对美国买家，出售车辆和其他昂贵商品。受害者支付了不存在的产品的款项，而网络成员则通过银行账户和加密货币服务转移收益。

法院命令Iossifov向受害者支付2,642,297.43美元的赔偿。法院还命令他没收现在成为新刑事案件中心的加密货币。他的早期定罪和判刑后来在上诉中得到维持。

检方寻求保护被没收资产
助理检察长A. Tysen Duva表示，Iossifov被指控在“违反法院的没收令”的情况下转移通过早前诈骗计划获得的加密货币。

Duva补充说，司法部将追究那些无视与早前刑事判决相关的法院命令的被告。特勤局调查了最新案件，而司法部国际事务办公室也提供了支持。

该案件显示了当局在控制数字资产时面临的操作挑战。法院可以发布没收令，但官员仍必须确保钱包、私钥和相关账户的安全，才能将资金转移到其他地方。

Iossifov可能面临另一个25年
如果在最新指控中被定罪，Iossifov面临最高25年的监禁。法院将在考虑联邦指导方针和其他法律因素后决定任何判刑。

司法部尚未披露哪些交易所或混合服务涉嫌处理这29万美元。它也没有解释Iossifov在联邦拘留期间是如何指挥这些交易的。

然而，起诉书代表的是指控，而非罪行的证据。Iossifov在法庭上被认为是无罪的，除非检方在合理怀疑之外证明指控。

该案件将在肯塔基州东区进行。高级顾问Vasantha Rao和助理美国检察官Kathryn M. Dieruf正在对此案进行起诉。

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