加密货币诈骗者的狂欢结束了，他们在百万比特币盗窃后挥霍无度

By: www.lanacion.com.ar|2026/09/07 16:56:20

华盛顿（美联社）--- 他们在美国历史上实施了最大的加密货币盗窃之一，欺骗了一名陌生人，盗取了价值超过2.4亿美元的比特币；他们试图掩盖自己的数字痕迹，执行了一项复杂的洗钱计划，随后开始了狂欢。诈骗者们---一群十几岁末或刚过20岁的年轻人---在2024年8月的这一打击后，开始了疯狂的挥霍。他们购买了车队跑车，乘坐私人飞机，雇佣保安，并在迈阿密和汉普顿租赁豪宅。一名22岁的嫌疑首脑马龙·拉姆（Malone Lam）在洛杉矶的一家夜总会一夜之间花费超过569,000美元。他的狂欢持续了一个月，直到FBI特工逮捕了拉姆，他被指控组织了一次针对华盛顿特区居民的“社会工程”攻击。拉姆在八年级辍学，来自新加坡，定于周二进行认罪协议的听证会。定罪将为政府的调查画上句号。对拉姆和其他17人的指控是网络犯罪日益普遍的一种极端例子。2025年，FBI收到的加密货币投资欺诈投诉增加了近50%，与此同时，特朗普总统的政府几乎放弃了对这一波动行业的监管攻势。去年，司法部解散了一个专门处理与数字货币相关犯罪的单位。与此同时，在民主党人乔·拜登总统任内抱怨待遇不公的加密货币公司，正在享受特朗普政府的不干预政策，特朗普在2025年从其加密货币业务中获得了约12亿美元。网络安全研究员艾莉森·尼克松（Allison Nixon）花了多年时间追踪“Com”——一个由年轻黑客组成的地下文化，他们因加密货币欺诈可能产生的“疯狂金额”而团结在一起，呼吁增加警力资源来追捕他们。“如果我们不认真增加资源来制止这些人，并加快速度，那么这种情况将会愈演愈烈，”她警告道。

诈骗者通过“社会工程”攻击获得了数百万

一名在司法文件中被称为“受害者7”的男子于2024年8月18日在华盛顿的家中接到电话。第一个来电者自称是谷歌的代表，询问他账户被入侵的尝试。第二个来电者声称来自加密货币交易所Gemini，警告该男子他的加密货币钱包正受到恶意软件攻击。通话者操控该男子，让他提供对其Google Drive的访问权限，并透露安全代码，从而使Lam盗取了超过4100比特币，检方表示。他们指出，Lam和他的朋友——Veer Chetal和Jeandiel Serrano——选择了这名男子，因为他是一位富有且经验丰富的加密货币投资者。根据一位知名的加密货币犯罪调查员ZachXBT发布的视频，一段私人录音捕捉到了朋友们意识到他们刚刚盗取了多少钱的时刻。“哦，天哪！兄弟，兄弟，我要失控了！”视频中传来一个声音。夺取该男子的积蓄后，他们找来洗钱专家，通过多个交易平台将虚拟货币转换为政府发行的现金。这并不是朋友们第一次进行社交工程诈骗，他们在网络游戏论坛上相识。从2023年底开始，他们利用类似的剧本进行过其他数百万美元的盗窃，检方表示。然而，这次其中一人犯了一个代价高昂的错误：Serrano在创建一个加密货币交易所账户以隐藏近3000万美元的被盗加密货币时没有隐藏其IP地址，检方表示。调查人员将该IP地址与Serrano在加利福尼亚州Encino租住的每月47500美元的房子联系在一起。

奢华消费迅速引起注意

当调查人员将Serrano确定为嫌疑人时，他正在马尔代夫度假。Lam则在洛杉矶，他和他的朋友们在一个月内在夜总会消费了400万美元，官方表示。Chetal给父母送了一辆兰博基尼，并在洗衣机里藏了一袋现金，里面有50万美元。关于他意外财富的消息迅速在加密货币诈骗圈中传播。在这次大盗窃一周后，Chetal的父母在康涅狄格州丹伯里开车时，几名蒙面男子拦住了他们的去路，强迫他们下车，用棒球棍殴打Chetal的父亲，将这对夫妇推入一辆面包车并绑住他们的手。来自迈阿密的绑匪打算利用Chetal的父母作为筹码来勒索他，迫使他交出被盗加密货币的份额。但当目击者报警后，救援计划破灭，警方逮捕了汽车盗贼。2024年9月9日，FBI出现在Chetal位于新泽西州布伦瑞克的公寓，发现他手中有3700万美元的加密货币。他同意配合调查。Lam也因在夜总会每晚花费数十万美元而引起注意，并向人群中的女性投掷价值数万美元的手袋。根据FBI的说法，他还使用被盗的加密货币购买了一只价值200万美元的手表和超过30辆汽车，包括定制的保时捷、兰博基尼和法拉利。“这种奢华的生活方式，许多年轻人——无论男女——只能梦想，建立在欺诈的基础上，”检察官William Hart在最近一次洗钱共犯的宣判听证会上强调。

一个糟糕的费里斯·布勒版本

塞拉诺在2024年9月18日被FBI特工逮捕时，佩戴着一块价值50万美元的手表，地点是在洛杉矶国际机场。起初他宣称自己无辜，但根据检方的说法，他很快承认自己拥有大约2000万美元的加密货币，这些加密货币是从华盛顿特区的一名男子那里盗来的。拉姆在同一天在迈阿密的一处豪宅被捕。根据正式指控，一名休假的警察曾警告拉姆，执法部门正在前往逮捕他。拉姆在监狱中的一次录音电话中告诉他的亲友：“我们总是讨论如果我被抓会是什么样子，但从未想过会是这种疯狂。”在拉姆首次出庭时，法官对检方关于他奢侈消费的总结感到惊讶。联邦法官阿莉西亚·瓦莱评论道：“我只想到一个糟糕的费里斯·布勒版本，”她提到的是1986年电影《费里斯·布勒的休假》中那个逃学去狂欢的主角。拉姆的被捕并没有阻止奢侈消费。费罗去年承认了一项阴谋罪，使用盗来的资金来支付拉姆的法律费用。

审判日

已有十八名被告被起诉。拉姆将是第11个认罪的人。在拉姆的首次出庭中，一名检察官估计，判刑指南将建议至少14年的监禁，如果成功定罪。负责拉姆案件的联邦地区法官科琳·科拉-科特利已经对她的三名共谋者进行了判刑。她对两名洗钱者判处了大约六年的监禁。切塔尔在2024年11月承认了阴谋罪，并在等待判刑。对塞拉诺的指控仍在进行中。塔克·德斯蒙德因销毁其他涉案人员的证据而认罪，被判处缓刑。德斯蒙德在三月的判刑听证会上道歉，称自己“沉迷于成功的形象，而不是努力成为一个真正勤奋的人”。费罗在五月的判刑听证会上拒绝向法庭发言。他的律师凯文·威尔逊将共同被告描述为“顽皮的年轻人”，但法官并未接受这一作为借口。科拉-科特利指出：“年轻只到一定程度。”这篇故事由AP的编辑翻译自英语，并借助生成性人工智能工具的帮助。