泰国证券交易委员会对Bitkub公司提起刑事诉讼—涉嫌虚假信息披露与报告

泰国证券交易委员会（SEC）于2026年7月23日宣布，已对Bitkub Online及其前董事Sakolkorn Sakavee和Thaweesap Rawan两人提起刑事诉讼。

主要的指控理由是与过去的黑客攻击事件相关的不当信息共享和资产状况的虚假报告，Bitkub作为泰国最大的交易所之一，正受到监管机构的严格调查。

2021年黑客事件及报告的不透明性
事件的起因是2021年5月该交易所发生的大规模网络攻击，导致Bitkub管理的16种加密资产约17亿泰铢（约合82.7亿日元）被非法泄露。

根据SEC的指控，Bitkub在同年10月底之前购买并补充了相应的数字资产，但在5月10日至10月30日提交的净资本报告（表格DA 1）中并未反映事件导致的资产减少情况。

监管机构认为，这一遗漏使投资者产生了“客户资产正常管理，未发生损失”的误解，并主张违反了数字资产业务紧急政令第76条等多个条款。

前董事的法律责任及指控依据

此次被起诉的两名前董事在相关期间负责日常资本状况报告，SEC指出他们在法律文件和公司记录中存在虚假记载（政令第76条、94条及88条第2项）的违法行为。

日本语翻訳：
2026年7月23日，泰国证券交易委员会（SEC）因在2021年5月至10月（5年前）期间的公司文件中存在虚假信息，向Bitkub Online Co., Ltd.（以下简称“本公司”）及本公司的...

疑似以欺骗他人为目的制作财务记录，Bitkub方面在官方X上发表了评论。该公司反驳称，“并非不当行为，而是为了防止挤兑而调整信息披露时机的判断”。

此外，管理层通过资金补充，未对公司及客户造成财务损失，并强调后续的治理和安全体系也已得到加强。

调查进展及对投资者的警示

此次事件目前处于刑事程序的初期阶段，调查已移交给经济犯罪调查局（ECD），警方正在进行证据收集和嫌疑确认。随后，检察院将作出起诉决定，法院将对有罪与否作出裁决。

在Bitkub母公司考虑在香港进行首次公开募股（IPO）的关键时刻，此次事件对公司的治理结构提出了质疑。SEC在一系列声明中指出，未经许可的平台使用存在欺诈和资产损失的风险，并再次提醒投资者通过官方应用确认授权企业。

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