灯塔行动：14000条线索交给调查人员打击儿童色情网络

黑暗网络的最糟糕部分，逐笔追踪。 Chainalysis与Binance、Coinbase以及十多个国际警察机构协调开展了一项名为灯塔行动的行动，旨在打击利用加密货币交易儿童色情内容的网络。超过14000条调查线索已交给执法部门。

在CSAM（儿童性虐待材料）的缩写背后，隐藏着一些托管在匿名网络上的商店，这些商店以比特币、门罗币或稳定币收费以获取其档案的访问权限。这种交易的薄弱环节就是支付本身。

关键点

• Chainalysis召集了Binance、Coinbase、Block和四个警察机构（欧洲刑警组织、澳大利亚、加拿大、英国）在125个国家追踪儿童色情网络。
• 这一合作产生了超过14000条可利用的线索，这些线索来自对数万个加密地址和一百多个地下论坛的审查。
• 之前已有类似的诈骗案例：在2024年，一项类似的针对批准钓鱼的行动产生了7000条线索，造成1.62亿美元的损失。
• 通过实例证明，早在2019年，欢迎视频（Welcome To Video）行动中，通过追踪比特币支付，导致337人被捕，23名未成年人获救。

29000个加密地址被筛查

该行动在纽约的国家网络取证与培训联盟的办公室进行。Chainalysis协调了欧洲刑警组织、澳大利亚联邦警察、加拿大皇家宪兵、英国国家犯罪局以及Binance、Coinbase和Block等公司。

结果如下：

• 29000个地址和数字身份被筛查，
• 超过100个论坛和市场被针对，
• 在125个国家定位到嫌疑人（其中一些已被列为性犯罪者）。

<<犯罪分子利用金融服务、支付手段、社交网络和互联网平台来实施或便利这些犯罪(...) 因此，至关重要的是，这些领域必须团结起来，以预防和打击针对未成年人的在线性虐待，并识别那些实施、允许或便利这些行为的人。>>
Danny van Althuis，欧洲刑警组织团队负责人 -- 来源：Chainalysis
Chainalysis官方推文宣布灯塔行动，该行动产生了14300条针对用加密货币支付的儿童色情网络的调查线索。<<Chainalysis发起了灯塔行动，这是执法部门与私营部门共同开展的一项前所未有的倡议，旨在打击利用加密货币的儿童色情网络。此次行动持续了数天，产生了14300条调查线索，发现了超过7700个可疑账户，并识别出在125个国家参与儿童色情活动的人。>>

针对加密诈骗的成熟模式

Chainalysis在2024年通过灯塔行动（Operation Spincaster）已经测试过这种类型的合作，该行动汇集了来自六个国家的调查人员和十多家加密公司，旨在针对批准钓鱼。这是一种迫使受害者在其钱包上签署支出授权的诈骗。

在细节上，分析师利用Reactor软件追踪资金流动，平台实时将获得的地址与其经过验证的客户数据库进行比对，每一次匹配都成为可利用的线索。Spincaster曾为识别出1.62亿美元的损失提供了7000条线索。灯塔行动将相同的机制应用于一个更为阴暗的对象，并将计数翻倍。

然而，我们要注意的是，一条线索并不等同于逮捕。这是一个与已识别账户相关联的地址，带有时间戳的支付历史：一个准备提交给检察官的档案。随后转化为起诉的过程依赖于国家司法管辖权、时效和链外收集的补充证据。

加密货币：对抗犯罪的最佳工具

这一示范始于2019年，当时Welcome To Video被拆解，这是当时最大的暗网儿童色情市场。该网站在韩国运营，用户需用比特币支付下载费用。通过追踪支付，美国、英国和韩国的调查人员在38个国家逮捕了337人，并救出了23名未成年人，依据美国司法部的说法。

<< 通过对比特币交易的复杂追踪，IRS-CI的特工能够确定暗网服务器的位置，识别网站管理员，并最终在韩国实际定位服务器。>>

Don Fort，当时IRS刑事调查部门的负责人（IRS-CI）

自那时起，卖家们调整了他们的方法：分拆金额、使用混合器、转向隐私性更强的加密货币如门罗币。这些对策并没有解决根本问题。在某个时刻，必须将资金转换为法币，而这个出口点在绝大多数情况下仍然是一个受身份验证义务约束的交易平台。

Binance和Coinbase：从KYC到司法档案

全球两大平台在灯塔行动中的存在分量十足。

自2021年以来，Binance建立了一支由前美国联邦特工组成的调查团队，成员包括IRS-CI和FBI的人员。<<区块链固有的透明性使得犯罪分子在利用受害者的同时难以长时间隐藏自己>>，Binance未成年人性剥削反对项目负责人Gavin Sather总结道。Coinbase则定期发布其收到的司法请求数量。

一个伪名地址因此变成了一个名字、一个IP地址和一份完整的记录，这是任何现金支付调查无法比拟的。八年前的支付至今仍然可读，而没有任何中介需要特别保存其记录。由于缺乏证据而被搁置的案件因此可以重新开启，而灯塔行动的14000条线索将加入一个不会消失的数据库。