I. 目的与范围

II. 处罚原则

1. 通过电子邮件、站内信或其他形式发出警告。
2. 要求商家在规定时间内采取纠正措施。
3. 移除、隐藏或暂停相关广告。
4. 限制广告的发布、修改或展示。
5. 暂停商家部分或全部 P2P 交易功能。
6. 降低广告曝光度、交易限额或商家权益。
7. 取消活动、奖励、补贴或其他权益的参与资格。
8. 冻结、扣除或使用商家部分或全部保证金。
9. 暂停或终止商家的 P2P 商家身份。
10. 暂时或永久限制商家的 P2P 商家权限与功能。
11. 限制关联账户。
12. 冻结相关账户或资产。

III. 违规行为、处罚措施及恢复条件

1. 恶意价格操纵

• 发布严重偏离合理市场水平的价格以吸引用户。
• 要求用户在下单后接受不同的价格、汇率或额外费用。
• 因市场价格变动或商家自身定价错误而要求用户取消订单。
• 无合理理由频繁调整价格以获取或操纵广告排名。
• 展示的广告价格与实际成交价格不符。
• 使用多个广告或关联账户制造虚假市场价格。
• 发布无真实意图或无能力完成交易的广告。
• 通过隐藏费用或额外支付要求修改最终成交价格。

2. 发布虚假、误导性或不可执行的广告

3. 未付款、未确认收款或未释放数字资产

4. 虚假支付或伪造交易凭证

5. 使用未经授权或未验证的支付账户

6. 未经授权的拆单或测试支付

7. 站外沟通或站外交易

8. 恶意申诉或虚假提交

9. 辱骂、骚扰或歧视

10. 刷单、虚假交易或市场操纵

11. 滥用促销活动或不正当申领奖励

12. 涉及非法资金、洗钱、欺诈或其他违法活动

13. 持续未能达到服务质量标准

IV. 权限恢复与解除限制

1. 限制期结束并不自动意味着商家广告发布、交易或商家权限的恢复。
2. 商家必须满足适用于该违规行为的所有恢复条件，包括但不限于：
   1. 解决所有受影响的订单、申诉和用户赔偿。
   2. 移除或更正违规广告、支付方式及相关内容。
   3. 提供真实、完整的事件说明及纠正行动计划。
   4. 完成 WEEX 要求的任何商家政策、服务或合规培训。
   5. 提供 WEEX 要求的任何额外商家保证金。
   6. 退还通过违规行为获得的任何促销奖励、补贴或其他福利。
   7. 在指定的监控期内，达到 WEEX 对订单完成率、取消率、投诉率和响应时间的要求。
   8. 配合 WEEX 对账户、资金来源及关联账户的审查。
3. WEEX 将根据违规类型和严重程度、商家违规历史、交易量及潜在损失等因素，确定任何额外商家保证金的金额、币种和锁定期。平台公告中规定的要求将适用。
4. 在满足所有恢复条件后，商家必须通过 WEEX 指定的渠道提交恢复请求。WEEX 将根据商家的纠正行动、历史交易数据、风险状况和用户投诉历史等因素，决定是否恢复相关权限。
5. 基于风险评估，WEEX 可能：
   1. 完全恢复相关权限。
   2. 仅恢复部分广告发布或交易权限。
   3. 降低交易限额、商家可发布广告数量或广告可见度。
   4. 施加额外的监控期。
   5. 延长限制期。
   6. 拒绝恢复请求。
6. 如果商家在监控期内再次违规，WEEX 可能立即终止恢复流程，并根据第二次或严重违规的标准采取更严格的执法行动。
7. 若本政策规定某违规行为导致“永久封禁”或“不允许恢复”，商家不得通过提供额外保证金、重新完成验证、切换账户或任何其他方式寻求恢复。
8. 如果商家使用关联账户寻求恢复、重新申请商家身份或继续 P2P 交易，WEEX 可能拒绝该申请，并对相关账户施加相同或更严格的限制。
9. 任何广告发布、交易或商家权限的恢复均须经 WEEX 最终审核并通知。

V. 首次和第二次违规的认定

1. “首次违规”或“第二次违规”是指 WEEX 根据订单记录、广告数据、调价记录、聊天记录、支付凭证、申诉材料、用户投诉、风控信息或其他相关证据认定的违规行为。
2. 第二次违规通常包括相同、相似或同类型违规行为的再次发生。
3. 如果同类型违规持续发生、处于进行中或在短时间内反复发生，WEEX 可能将其视为单一的不当行为模式，并采取更严格的执法行动。
4. 删除广告、取消订单、停止交易、申请退出商家身份或切换账户，不会删除或重置现有的违规记录。
5. 如果商家通过关联账户实施、协助或持续违规，WEEX 可能对所有相关账户采取执法行动。
6. 如果同一事件涉及多项违规，WEEX 可能合并处理，并根据其中最严重的违规行为采取执法行动。
7. WEEX 可能根据违规的实际影响和潜在风险，以及商家的违规历史和整体表现，调整具体的执法行动。

VI. 临时保护措施

1. 移除、隐藏或暂停相关广告。
2. 暂时暂停商家接单或发布广告的权限。
3. 暂时暂停部分或全部 P2P 功能。
4. 冻结商家的保证金或相关资产。
5. 要求商家提供支付记录、银行流水、账户所有权证明、交易视频或其他证明材料。
6. 限制关联账户。
7. 采取任何其他必要措施以防止进一步损失或保全证据。

VII. 保证金、活动奖励及损失赔偿

1. WEEX 可能取消、暂停、扣留或追回商家因违规而获得的任何活动奖励、补贴、返佣、手续费折扣或其他福利。
2. 如果商家拒绝支付任何必要的赔偿或费用，WEEX 可能根据相关协议从商家的保证金中扣除相应金额。
3. 如果保证金不足以弥补所有损失，商家仍需承担未偿还金额的责任。
4. 冻结、扣除或使用商家的保证金，并不妨碍 WEEX 采取额外的执法行动或要求商家承担因违规而产生的任何其他义务。

VIII. 通知与申诉

1. WEEX 可能通过电子邮件、应用内消息、账户通知、客户支持渠道或商家提供的其他联系方式发送违规通知。
2. 如果商家对执法决定有异议，可通过违规通知中指定的渠道并在规定时间内提交申诉。
3. 商家必须提供真实、完整、准确且未经篡改的证明材料。
4. 如果商家未在规定时间内提交所需材料，或提交的材料不足以推翻原决定，WEEX 可能维持原执法决定。
5. 提交虚假、伪造、篡改或误导性材料将被视为单独的违规行为。
6. 除非 WEEX 另有决定，否则在申诉审查期间，原执法行动将继续有效。
7. 审查完成后，WEEX 可能维持、修改或撤销原执法行动。

IX. 其他规定

1. 本政策中列出的违规行为和场景均为常见示例，不构成禁止行为的详尽列表。
2. 对于本政策未明确列出但损害用户利益、危及交易安全、破坏市场公平或使平台面临法律或监管风险的行为，WEEX 也可能采取适当的执法行动。
3. WEEX 可能根据适用法律法规的变化、监管要求、市场状况、产品功能或风险管理需求，对本政策进行必要修订。
4. 本政策的任何更新版本将在 WEEX 平台发布，并于发布之日或 WEEX 指定的其他日期生效。
5. 在本政策更新版本生效后，若商家继续使用 WEEX P2P 商家服务，即视为已接受更新后的条款。